广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  广州东方宝龙汽车工业股份无限公司第三届董事会第十三次集会于2010年1月28日以书面和邮件情势奉告整体董事,集会于2010年2月1日以通信表决体例召开。集会应加入表决董事5名(此中独立董事2名),现实加入表决董事5名。集会召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。

  一、审议了《关于提名吴培青先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》(吴培青先生简历请见附件一)?

  吴培青先生不持有公司股份。不具有违反《公司法》第一百四十七条划定的景象,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  2010年1月12日,广东黄河实业集团无限公司指定吴培青与湖北阳源科技投资无限公司签订《广东省金安汽车工业制作无限公司股权让渡和谈》,阳源科技将所持有原公司控股股东金安汽车95%的股权让渡给吴培青,但该部门股权尚未打点过户手续。

  表决成果:该议案得到本次董事会审议通过,万沛中先生不再负责公司董事长职务。

  三、审议《关于指定公司副总司理王业海先生代行董事会秘书的议案》;(王业海先生简历请见附件二)。第三届董事会第十三次会议决议公告

  鉴于公司原董事长万沛中先生代行董事会秘书职责将于2010年1月31日截止,为了包管公司第三届董事会各项一样平常事情及对外接洽的一般进行,公司指定公司副总司理王业海先生代行公司董事会秘书的职责,待其加入上海证券买卖所比来一期培训得到董秘任职资历后,广州东方宝龙汽车工业股份有限公司公司董事会将正式予以聘用。

  吴培青,男,34岁,广东河源人,2001年至今任东莞市华青粉饰工程无限公司董事长,2003年至今任上海市林艺粉饰工程无限公司董事长,2009年起任东莞市威远实业集团无限公司董事长。

  王业海,男,1963年3月出生,1986年—1990年武汉大学法学院,1995年—1996年北京大学经济学院,2004—2005年清华大学房地产总裁高级研修班,2005—2007年美国北弗吉祥亚大学(MBA)工商办理硕士;先后任海南成长银行三亚支行副行长,北京京亚房地产开辟公司总司理 ,泰翔国际集团(外资)海南公司副总司理; 宝名国际集团(外资)海南公司常务副总司理;江苏扬州国际珠宝城无限公司(外资)常务副总裁。

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